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央行擬將開發(fā)商、中介等納入反洗錢調(diào)查范圍
http://www.4455mseq.cn房訊網(wǎng)2021-6-2 8:25:51
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[提要]反洗錢法草案中給出了特定非金融機構(gòu)的定義,其中包括:提供房屋銷售、經(jīng)紀(jì)服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或者房地產(chǎn)中介機構(gòu);從事貴金屬現(xiàn)貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。

  6月1日,央行公布反洗錢法修訂草案征求意見稿,明確特定非金融機構(gòu)在從事特定業(yè)務(wù)時,應(yīng)當(dāng)參照金融機構(gòu)的相關(guān)要求履行反洗錢義務(wù)。反洗錢法草案中給出了特定非金融機構(gòu)的定義,其中包括:提供房屋銷售、經(jīng)紀(jì)服務(wù)的房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)或者房地產(chǎn)中介機構(gòu);從事貴金屬現(xiàn)貨交易的貴金屬交易場所、貴金屬交易商。征求意見的反饋截止時間為6月30日。

  來源:中國房地產(chǎn)網(wǎng)

編輯:wangdc

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